Identiteit van uw cliënt aantoonbaar vaststellen
Voor veel beroepen is het verifiëren van de identiteit van een cliënt wettelijk verplicht (Wwft). TransferGuard maakt die identiteitscheck eenvoudig: u stuurt één link, uw cliënt scant zijn paspoort en maakt een live selfie, en u krijgt een aantoonbaar, vastgelegd resultaat, zonder afspraak op kantoor.
Wettelijk verplicht voor o.a.
De Wwft verplicht cliëntenonderzoek, waaronder het vaststellen van de identiteit, voor poortwachter-beroepen.
TransferGuard verzorgt het identiteitsvaststellings-onderdeel van het cliëntenonderzoek. De bredere Wwft-verplichtingen (zoals risicobeoordeling, PEP-toetsing en doorlopende monitoring) blijven uw verantwoordelijkheid.
Zo werkt het, in drie stappen
1. Stuur een uitnodiging
Voer het e-mailadres van uw cliënt in. Die ontvangt een persoonlijke, beveiligde link, geen account of installatie nodig.
2. Cliënt verifieert op de telefoon
Uw cliënt scant het paspoort, rijbewijs of de ID-kaart en maakt een live selfie. Klaar in een paar minuten, thuis of onderweg.
3. U ontvangt het bewijs
Het resultaat wordt met tijdstempel vastgelegd. Een geverifieerd contact krijgt een groen vinkje en de controle wordt vermeld in het afleverbewijs.
Eén verzegeld dossiercertificaat — niet langer bewijs bij elkaar zoeken
Bij een controle door het BFT of de toezichthouder moet u kunnen aantonen dát en hóé u uw cliëntenonderzoek deed. In de praktijk staat dat verspreid over screenshots, e-mails en losse PDF's — en kost het bij elke audit uren om te reconstrueren. TransferGuard bundelt het in één bewijsstuk.
Cliëntgegevens worden na 90 dagen automatisch gewist (AVG-dataminimalisatie). Het verzegelde, getijdstempelde CDD-certificaat bewaren wij als uw Wwft-record gedurende de wettelijke bewaartermijn (5 jaar) — u kunt het altijd downloaden en in uw eigen dossier archiveren.
Waarom met TransferGuard
Eén link, geen afspraak
Geen cliënt op kantoor laten komen of kopietjes paspoort verzamelen. Eén e-mail, klaar in minuten.
Biometrische NFC-check
De chip in het paspoort wordt uitgelezen en gematcht met een live gezichtsscan met anti-spoof. Een foto of masker werkt niet.
Aantoonbaar vastgelegd
U ontvangt een vastgelegd resultaat met onafhankelijke tijdstempel. Bewaar het in uw dossier als onderbouwing van het uitgevoerde cliëntenonderzoek.
Eenmalig, daarna hergebruik
U bepaalt zelf bij elke verzending of ontvangst of een nieuwe check is vereist. De eerdere controle blijft binnen de door u ingestelde termijn herbruikbaar.
EU-soeverein & AVG-conform
Alle gegevens worden uitsluitend binnen de EU verwerkt en opgeslagen, met een verwerkersovereenkomst (DPA) inbegrepen.
Dataminimalisatie
We leggen alleen vast wat nodig is om de identiteit aan te tonen. Biometrische beelden worden verwijderd bij het einde van de bewaartermijn.
Klaar om uw cliëntenonderzoek te vereenvoudigen?
Identiteitsverificatie zit in het Verified Identity-abonnement. Stuur vandaag nog uw eerste KYC-uitnodiging.
Start met verifiëren